什么是“換錢黨”？其衍生出哪些違法犯罪？公安機關如何打擊“換錢黨”衍生違法犯罪？取得怎樣的成效？公安部5日在京召開新聞發布會，通報全國公安機關依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪的工作舉措和成效。
起底“換錢黨”及衍生違法犯罪危害
每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣
在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體，俗稱“換錢黨”。“換錢黨”問題由來已久，為規避我國外幣和現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，“換錢黨”非法為內地賭客兌換大額港幣現金（澳門賭場一般用港幣結算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣）。
公安部刑事偵查局相關負責人介紹，“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣賬戶轉賬的交易。每年“換錢黨”的幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅動使“換錢黨”群體規模快速擴大。
隨著“換錢黨”群體規模快速擴大，由此誘發衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產權益；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業務，嚴重擾亂經濟秩序；有的針對游客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。
公安機關偵破一系列大要案件
“換錢黨”衍生犯罪典型案件公布
對于“換錢黨”衍生違法犯罪，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門警方加強協作配合，依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為，打掉一批操縱內地人員虛假開設銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團伙，搗毀一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙，成功偵破一系列大要案件。
發布會上，吉林省四平市公安局副局長肖滌海、江西省南昌市公安局副局長鄭義端、廣東省珠海市公安局副局長牛巖軍介紹了破獲“換錢黨”衍生違法犯罪案件的情況。
吉林破獲“換錢黨”衍生犯罪案。吉林省公安機關根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對一起典型“換錢黨”衍生犯罪案件的涉案人員、線索展開全面梳理排查。5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春龍嘉國際機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲。經查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動，在澳門多個大型賭場，通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外，藺某權還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1000余萬元。
江西破獲出售出入境證件案。2023年6月30日，江西省南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發現涉案人員李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件。警方立即成立聯合專案組，全力開展案件偵辦。2023年10月，專案組先后派出5個抓捕小組將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚累計協助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國（邊）境罪被移送審查起訴。
廣東破獲地下錢莊案。廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團伙。近日，在公安部統一指揮下，珠海公安機關對上述團伙開展集中收網行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個。經查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以“對敲”形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設環澳商務公司，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
四項舉措推進專項打擊整治
對涉“換錢黨”嚴重刑案，快偵快破、快速緝捕
今年5月底，公安部召開全國公安機關打擊整治“換錢黨”衍生違法犯罪專項工作部署會，要求各地公安機關堅持問題導向，健全聯動機制，加強協作配合，扎實抓好各項工作措施的落實，堅決遏制“換錢黨”衍生違法犯罪發展蔓延態勢。
公安部刑事偵查局相關負責人在發布會上表示，下一步，公安部將繼續對“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴打高壓態勢，采取掛牌督辦、集群戰役等系列措施，深入推進專項打擊整治工作。
一是持續深化專項打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點任務，堅持專項打擊和常態化打擊相結合，增強線索收集和深挖意識，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙。
二是依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅持一查到底，全力做好“換錢黨”團伙的調查取證、余罪深挖、在逃人員緝捕等工作；對涉及“換錢黨”人員的嚴重刑事案件，一律由地市級公安機關快速組織開展偵查工作，實現快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態化掃黑除惡標準深挖徹查、嚴懲不貸；對“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續作案的突出情況，聯動澳門警方組織專案攻堅，依法嚴厲打擊。
三是加強重點地區源頭整治。公安機關將聯合外匯管理部門，對相關口岸地區商鋪進行排查，堅決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動。對于查明的“換錢黨”人員，由所在地公安機關開展整治工作，聯合相關部門加強教育轉化和就業幫扶，嚴防再次犯罪。
四是加強案件警示宣傳。精心梳理挑選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，多波次開展宣傳報道，在全社會形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時，加強對申請港澳通行證人員的宣傳，教育引導出境旅客通過正規途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發生。
來源: 中國警察網作者: 張耀宇
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